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兰州律师:隐瞒掩饰犯罪所得获利如何认定?

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掩饰、隐瞒,必须是一个独立行为,包括独立的主观故意,独立的掩饰、隐瞒行为,以及独立的行为结果。如果基于同一个故意,在同一时间、同一地点,同时或者连续为多起上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,一般应认定为一次掩饰、隐瞒的行为。

根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项的规定,“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的”,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”,在三年以上七年以下有期徒刑的幅度内升档量刑。

如何正确适用“产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的”是认定隐瞒掩饰犯罪的关键。

这里的“十次”、“三次”是指,实施的隐瞒、掩饰犯罪所得的行为必须是一个独立行为,包括独立的主观故意,独立的掩饰、隐瞒行为,以及独立的行为结果。如果基于同一个故意,在同一时间、同一地点,同时或者连续为多起上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,一般应认定为一次掩饰、隐瞒的行为。

例如:嫌疑人A 在同一时间、地点,使用不同的银行卡多次转移涉案款项,无论操作了几次,都应当属于一次掩饰、隐瞒的行为。同样,为同一个上游犯罪行为人同一起犯罪事实的犯罪所得及其收益分多次予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,基于犯罪对象的同一性,一般也应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。而如果是在不同时间、地点、为不同上游犯罪行为人、或者不同案件进行操作 则属于多次操作。


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